来自 文化 2019-05-01 10:31 的文章

骅威文化股份有限公司

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、鉴于公司控制权已发生变更,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,报告期内,公司董事会、监事会及管理层完成了改组。公司于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事,补选何兴强先生、汤胜先生、张需聪先生为公司第四届董事会独立董事,补选李斌先生、黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事;同日,公司召开第四届董事会第十九次(临时)会议,决定聘任王小平先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任曾伟先生为公司副总经理、财务总监。上述治理结构和管理结构的完善与优化,有利于公司引入优势资源,提升公司的经营活力和经营预期,为公司的长期发展提供新的动力。

  2、公司于2019年1月15日召开的第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司退出投资项目暨关联交易的议案》,根据公司及全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司(以下简称“梦幻星生园”)的业务发展需要,梦幻星生园与东阳曼荼罗影视文化有限公司(以下简称“东阳曼荼罗”)及其全体股东签署了解除投资协议,梦幻星生园决定退出对东阳曼荼罗的投资并收回全部投资款(人民币1.5亿元)及相关利息。截至报告期末,东阳曼荼罗已按协议约定向梦幻星生园退还了投资款部分本金8,000万元并支付了全部投资款1.5亿元对应的相关利息,剩余本金7,000万元及相关利息将由东阳曼荼罗根据其实际情况在协议生效一年内分期退还。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2019年4月15日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成了如下决议:

  经审核,董事会认为公司2019年第一季度报告全文及其正文的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(上刊登的公告,《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2019年4月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成了如下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(上刊登的公告,《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。